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Prevención del Blanqueo de Capitales


  • Auditoría interna y diagnosis de cumplimiento legal.

  • Elaboración de informes de cumplimiento normativo y análisis de riesgos.

  • Elaboración e implantación de protocolos y procedimientos internos.

  • Implementación de medidas de control interno.

  • Elaboración de manuales de cumplimiento.

  • Asistencia ante inspecciones del SEPBLAC.

  • Servicios de investigación y análisis de operaciones/clientes.

  • Elaboración e impartición de programas formativos obligatorios y optativos.

  • Auditorías externas legales.