Prevención del Blanqueo de Capitales
-
Auditoría interna y diagnosis de cumplimiento legal.
-
Elaboración de informes de cumplimiento normativo y análisis de riesgos.
-
Elaboración e implantación de protocolos y procedimientos internos.
-
Implementación de medidas de control interno.
-
Elaboración de manuales de cumplimiento.
-
Asistencia ante inspecciones del SEPBLAC.
-
Servicios de investigación y análisis de operaciones/clientes.
-
Elaboración e impartición de programas formativos obligatorios y optativos.
-
Auditorías externas legales.