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Prevención de Delitos Corporativos


  • Diseño, elaboración e implementación de Compliance Management Systems (sistemas de gestión y control de incumplimiento de obligaciones legales, reglamentarias y/o estatutarias).

  • Elaboración de manuales internos de cumplimiento normativo.

  • Auditorías de cumplimiento de obligaciones.

  • Elaboración e implementación de procedimientos corporativos de diligencia debida.

  • Elaboración de sistemas de prevención de la corrupción corporativa.

  • Elaboración e implementación de estándares de cumplimiento.

  • Diseño e implantación de áreas o departamentos de control interno.